Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales [text imprès] / Caty Vidales Rodríguez, Director ; Modesto Fabra Valls, Editor . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 439 p. ; 22 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-483-8
Bibliografia: p. 429-439

Matèries :	Delictes de blanqueig de capitals
Classificació :	343.481 BLANQUEIG DE DINERS
Nota de contingut :	[..] 1. La Ley de Prevención del Blanqueo en la legislación española: disposiciones generales 1.1 Objeto, definiciones y ámbito de aplicación 1.2 Sujetos obligados 2. Deligencia debida 2.1 Introducción 2.2 Medidas normales de diligencia debida 2.3 Medidas simplificadas de diligencia debida 2.4 Medidas reforzadas de diligencia debida 3. Las obligaciones de información 3.1 Introducción 3.2 El examen especial 3.3 Comunicación de operaciones sospechosas por indicio 3.4 La abstención de ejecución 3.5 Comunicación sistemática 3.6 La información bajo requerimiento 3.7 Las obligaciones de información de determinadas profesiones jurídicas 3.8 La exención de reponsabilidad 3.9 La prohicición de revelación (tipping off) 3.10 Conservación de documentos 4. El control interno 4.1 Las medidas de control interno 4.2 La organización del control interno 4.3 Otras medidas de control interno 4.4 La protección de datos de carácter personal en mareria de prevención del blanqueo 5. De los medios de pago 5.1 Introducción 5.2 La obligación de declarar: contenido 5.3 La obligación de declarar: sujetos obligados 5.4 Lugar y forma de presentación de la declaración 5.5 El control y la intervención de los medios de pago 5.6 Tratamiento e intercambio de la información obtenida 6. Otras disposiciones 6.1 Comercio de bienes 6.2 Fundaciones y asociaciones 6.3 Envío de dinero 6.4 Sanciones y contramedidas financieras internacionales 6.5 Fichero de titularidades bancarias 7. La organización institucional 7.1 La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales 7.2 La Unidad de Inteligencia Financiera 8. Régimen sancionador en la prevención y represión del blanqueo de capitales 8.1 Sobre la potestad sancionadora de la administración 8.2 Potestad sancionadora y blanqueo de capitales 8.3 Infracciones 8.4 Responsabilidad y exigibilidad 8.5 Sanciones 8.6 Prescripción 8.7 Especialidades procedimentales 8.8 Concurrencia de sanciones 9. La lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales 9.1 Introducción 9.2 Los paraísos fiscales 9.3 La utilización de la información obtenida para fines fiscales para la prevención del blanqueo y viciversa 10. El delito de blanqueo de capitales 10.1 Introducción 10.2 Las conductas típicas 10.3 Penalidad 10.4 Prevención y represión del blanqueo 10.5 Blanqueo y principio de justicia universal 11. Aspectos procesales de la prevención y represión del blanqueo de capitales 11.1 La fase de investigación y sus titulares 11.2 Particularidades en la fase de investigación. Especial referencia a ciertas actuaciones 11.3 Las funciones de control otorgadas al Ministerio Fiscal en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo 11.4 Las especialidades en materia de medidas cautelares. Especial referencia al embargo 11.5 Aspectos probatorios 11.6 La relevancia de la cooperación judicial internacional Bibliografía
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