Títol : |
Manual de cumplimiento penal en la empresa |
Tipus de document : |
text imprès |
Autors : |
Adán Nieto Martín, Director |
Editorial : |
Valencia : Tirant lo Blanch |
Data de publicació : |
2015 |
Col·lecció : |
Tratados |
Nombre de pàgines : |
526 p. |
Dimensions : |
24 cm |
ISBN/ISSN/DL : |
978-84-9086-326-8 |
Nota general : |
Bibliografia: p. 21-22
|
Matèries : |
Consumidors Defensa de la competència Delictes contra els drets dels treballadors Delictes de blanqueig de capitals Delictes de suborn Delictes societaris Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat Societats mercantils:Consell d'administració Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia Societats mercantils:Responsabilitat penal
|
Tags : |
Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" |
Classificació : |
347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords |
Nota de contingut : |
..
PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusión |
Permalink : |
https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 |
Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - ( Tratados) . ISBN : 978-84-9086-326-8 Bibliografia: p. 21-22 Matèries : |
Consumidors Defensa de la competència Delictes contra els drets dels treballadors Delictes de blanqueig de capitals Delictes de suborn Delictes societaris Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat Societats mercantils:Consell d'administració Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia Societats mercantils:Responsabilitat penal
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Tags : |
Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" |
Classificació : |
347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords |
Nota de contingut : |
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PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusión |
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