Hacia un derecho penal económico europeo de los derechos humanos / Adán Nieto Martín in Indret, núm. 3 (2020)  

Públic ISBD [article]  inIndret > núm. 3 (2020) . - 36 p. Títol : Hacia un derecho penal económico europeo de los derechos humanos Tipus de document : document electrònic Autors : Adán Nieto Martín, Autor Data de publicació : 2020 Article a la pàgina : 36 p. Matèries : Competència judicial internacional Delictes contra la Hisenda pública Delictes de falsedat documental Delictes de receptació Dret de la Unió Europea Dret penal internacional Drets humans Classificació : 341.231 DRETS HUMANS a nivell internacional Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/375191/468597 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9636 [article] Hacia un derecho penal económico europeo de los derechos humanos [document electrònic] / Adán Nieto Martín, Autor . - 2020 . - 36 p. in Indret > núm. 3 (2020) . - 36 p. Matèries : Competència judicial internacional Delictes contra la Hisenda pública Delictes de falsedat documental Delictes de receptació Dret de la Unió Europea Dret penal internacional Drets humans Classificació : 341.231 DRETS HUMANS a nivell internacional Enllaç al recurs electrònic : https://www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/375191/468597 Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9636

Manual de cumplimiento penal en la empresa (2015)

Públic ISBD Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Director Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Nota general : Bibliografia: p. 21-22 Matèries : Consumidors Defensa de la competència Delictes contra els drets dels treballadors Delictes de blanqueig de capitals Delictes de suborn Delictes societaris Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat Societats mercantils:Consell d'administració Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia Societats mercantils:Responsabilitat penal Tags : Whistleblowing  "legal compliance"  "codi de bones pràctiques"  "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : .. PARTE GENERAL 1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín 1.1 Concepto 1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo 1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos 2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín 2.1 Criminología y programas de cumplimiento 2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas 2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito 2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas 2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento 2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º) 2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal 2.8 Los grupos de empresa 2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal 3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín 3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento 3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento 3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento 4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín 4.1 Los códigos éticos 4.2 Saciones disciplinarias 4.3 Evaluación de riesgos 4.4 Formación 5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez 5.1 Introducción: la importancia de la delegación 5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado 5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa? 5.4 La delegación como ejercicio de debido control 5.5 La participación por omisión 5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión 6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín 6.1 El papel del consejo de administración 6.2 Los órganos de cumplimiento 6.3 Institucionalización en pequeñas empresas 7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno 7.1 Funciones del canal de denuncia 7.2 Evolución 7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado 7.4 Construcción del canal de denuncia 7.5 La protección del denunciante frente a represalias 8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín 8.1 Definición y clases de investigaciones internas 8.2 Fases de la investigación 8.3 Investigaciones internas y proceso penal 9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín 9.1 Introducción 9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual 9.3 La responsabilidad penal de los administradores 9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos 9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento 9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento 9.7 Algunas conclusiones PARTE ESPECIAL 10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín 10.1 La corrupción como riesgo empresarial 10.2 Los delitos de cohecho 10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE) 10.4 Estrategias de prevención 11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández 11.1 Introducción 11.2 Comportamientos ilícitos 11.3 Consecuencias jurídicas 11.4 La investigación de los ilícitos 11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento 11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia 11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo 12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero 12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados 12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales 12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo 12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados 13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez 13.1 Introducción 13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores 13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores 13.4 Alguna conclusión Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) . ISBN : 978-84-9086-326-8 Bibliografia: p. 21-22 Matèries : Consumidors Defensa de la competència Delictes contra els drets dels treballadors Delictes de blanqueig de capitals Delictes de suborn Delictes societaris Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat Societats mercantils:Consell d'administració Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia Societats mercantils:Responsabilitat penal Tags : Whistleblowing  "legal compliance"  "codi de bones pràctiques"  "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : .. PARTE GENERAL 1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín 1.1 Concepto 1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo 1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos 2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín 2.1 Criminología y programas de cumplimiento 2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas 2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito 2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas 2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento 2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º) 2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal 2.8 Los grupos de empresa 2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal 3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín 3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento 3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento 3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento 4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín 4.1 Los códigos éticos 4.2 Saciones disciplinarias 4.3 Evaluación de riesgos 4.4 Formación 5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez 5.1 Introducción: la importancia de la delegación 5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado 5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa? 5.4 La delegación como ejercicio de debido control 5.5 La participación por omisión 5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión 6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín 6.1 El papel del consejo de administración 6.2 Los órganos de cumplimiento 6.3 Institucionalización en pequeñas empresas 7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno 7.1 Funciones del canal de denuncia 7.2 Evolución 7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado 7.4 Construcción del canal de denuncia 7.5 La protección del denunciante frente a represalias 8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín 8.1 Definición y clases de investigaciones internas 8.2 Fases de la investigación 8.3 Investigaciones internas y proceso penal 9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín 9.1 Introducción 9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual 9.3 La responsabilidad penal de los administradores 9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos 9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento 9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento 9.7 Algunas conclusiones PARTE ESPECIAL 10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín 10.1 La corrupción como riesgo empresarial 10.2 Los delitos de cohecho 10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE) 10.4 Estrategias de prevención 11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández 11.1 Introducción 11.2 Comportamientos ilícitos 11.3 Consecuencias jurídicas 11.4 La investigación de los ilícitos 11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento 11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia 11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo 12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero 12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo 12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados 12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales 12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo 12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados 13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez 13.1 Introducción 13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores 13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores 13.4 Alguna conclusión Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898

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