Abogados y prevención del blanqueo de capitales / Nielson Sánchez-Stewart (2014)

Públic ISBD Títol : Abogados y prevención del blanqueo de capitales : manual básico Tipus de document : text imprès Autors : Nielson Sánchez-Stewart, Autor Menció d'edició : 2ª ed Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2014 Nombre de pàgines : 210 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-0-7 Nota general : A la coberta: Adaptada al R.D. 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Deontologia professional Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Nota de contingut : .. Capítulo primero: elementos esenciales 1. Introducción 2. Ámbito de aplicación de la ley 3. Normativa aplicable 4. Concepto de blanqueo de capitales 5. Principales obligaciones de quienes ejercen la abogacía Capítulo segundo: deber de conocimiento del cliente 1. Generalidades 2. Medidas de diligencia debida A. Medidas de diligencia debida normales 1. Identificación formal 2. Identificación del titular real 3. Propósito e índole de la relación de negocios 4. Seguimiento continuo de la relación de negocios B. Medidas de diligencia debida simplificadas C. Medidas de diligencia reforzada 1. Operaciones no presenciales 2. Otros casos de necesaria aplicación de medidas de diligencia debida reforzada 3. Personas con responsabilidad pública 4. Origen de los fondos D. Disposiciones comunes a la diligencia debida 1. Riesgo de revelación 2. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida 3. Responsabilidad del sujeto obligado 4. Sanciones Capítulo tercero: obligaciones de comunicación y colaboración 1. Análisis del riesgo 2. Examen especial de operaciones 3. Comunicación al servicio ejecutivo 4. Comunicación por empleados del sujeto obligado 5. Obligación de colaboración con el servicio ejecutivo 6. Comunicación sistemática 7. Prohibición de revelación (tipping off) 8. El blanqueo de capitales y el secreto profesional A. Generalidades B. Tratamiento del secreto profesional en la ley C. Conclusiones sobre el secreto profesional D. Secreto profesional y protección de datos Capítulo cuarto. Otras obligaciones que se imponen a todos los que ejercen la abogacía 1. Abstención de ejecución 2. Conservación de documentos Capítulo quinto. Medidas de control interno 1. Aprobación de una política de admisión de clientes y procedimiento en materia de diligencia debida 2. Designación de representante 3. Establecimiento de un órgano de control interno 4. Aprobación de un manual de prevención del blanqueo de capitales 5. Examen externo 6. Formación de empleados 7. Protección e idoneidad de empleados, directivos yagentes 8. Aplicación de políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos yagentes Conclusiones Apéndice - Recomendaciones generales a quienes ejercen la abogacía - Catálogo de operaciones de riesgo que deben ser objeto de especial análisis (COR) - Informe de evaluación del riesgo - Modelo de hoja de encargo profesional - Modelo de manual de prevención de blanqueo de capitales - Ley 10/2010, de 28 de abril, texto consolidado - Ley 10/2010, de 28 de abril, relacioón de artículos - Cuadro de infracciones y sanciones - Cuadro comparativo entre operaciones y relación de negocios - Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5972 Abogados y prevención del blanqueo de capitales : manual básico [text imprès] / Nielson Sánchez-Stewart, Autor  . -  2ª ed . - Málaga : Ley 57, 2014 . - 210 p. ; 21 cm. ISBN : 978-84-942369-0-7 A la coberta: Adaptada al R.D. 304/2014, de 5 de mayo, que aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril Matèries : Delictes de blanqueig de capitals Deontologia professional Classificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Nota de contingut : .. Capítulo primero: elementos esenciales 1. Introducción 2. Ámbito de aplicación de la ley 3. Normativa aplicable 4. Concepto de blanqueo de capitales 5. Principales obligaciones de quienes ejercen la abogacía Capítulo segundo: deber de conocimiento del cliente 1. Generalidades 2. Medidas de diligencia debida A. Medidas de diligencia debida normales 1. Identificación formal 2. Identificación del titular real 3. Propósito e índole de la relación de negocios 4. Seguimiento continuo de la relación de negocios B. Medidas de diligencia debida simplificadas C. Medidas de diligencia reforzada 1. Operaciones no presenciales 2. Otros casos de necesaria aplicación de medidas de diligencia debida reforzada 3. Personas con responsabilidad pública 4. Origen de los fondos D. Disposiciones comunes a la diligencia debida 1. Riesgo de revelación 2. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida 3. Responsabilidad del sujeto obligado 4. Sanciones Capítulo tercero: obligaciones de comunicación y colaboración 1. Análisis del riesgo 2. Examen especial de operaciones 3. Comunicación al servicio ejecutivo 4. Comunicación por empleados del sujeto obligado 5. Obligación de colaboración con el servicio ejecutivo 6. Comunicación sistemática 7. Prohibición de revelación (tipping off) 8. El blanqueo de capitales y el secreto profesional A. Generalidades B. Tratamiento del secreto profesional en la ley C. Conclusiones sobre el secreto profesional D. Secreto profesional y protección de datos Capítulo cuarto. Otras obligaciones que se imponen a todos los que ejercen la abogacía 1. Abstención de ejecución 2. Conservación de documentos Capítulo quinto. Medidas de control interno 1. Aprobación de una política de admisión de clientes y procedimiento en materia de diligencia debida 2. Designación de representante 3. Establecimiento de un órgano de control interno 4. Aprobación de un manual de prevención del blanqueo de capitales 5. Examen externo 6. Formación de empleados 7. Protección e idoneidad de empleados, directivos yagentes 8. Aplicación de políticas y procedimientos adecuados para asegurar altos estándares éticos en la contratación de empleados, directivos yagentes Conclusiones Apéndice - Recomendaciones generales a quienes ejercen la abogacía - Catálogo de operaciones de riesgo que deben ser objeto de especial análisis (COR) - Informe de evaluación del riesgo - Modelo de hoja de encargo profesional - Modelo de manual de prevención de blanqueo de capitales - Ley 10/2010, de 28 de abril, texto consolidado - Ley 10/2010, de 28 de abril, relacioón de artículos - Cuadro de infracciones y sanciones - Cuadro comparativo entre operaciones y relación de negocios - Catálogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5972

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1131008200	343.481 SAN	Llibre (setmanal)	Biblioteca	Sala de consulta	Disponible

Guía para un buen divorcio / José Luís Utrera Gutiérrez (2015)

Públic ISBD Títol : Guía para un buen divorcio : aspectos legales y psicológicos Tipus de document : text imprès Autors : José Luís Utrera Gutiérrez, Autor ; Mª Ángeles Peña, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2015 Nombre de pàgines : 265 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-942369-5-2 Nota general : A la coberta: incluye comentarios sobre el divorcio notarial y Ley de Jurisdicción Voluntaria Matèries : Divorci Divorci notarial Divorci:Mesures Divorci:Procediment contenciós Divorci:Procediment de mutu acord Guarda i custòdia dels fills Habitatge familiar Mediació familiar Pensions alimentàries Pensions compensatòries Classificació : 347.627 DISOLUCIÓ DEL MATRIMONI. DIVORCI Nota de contingut : [..] Introducción 1. Poner fin al matrimonio: alternativas y algunas cuestiones básicas 2. La custodia de los hijos. Piense en ellos 3. La pensión alimenticia a favor de los hijos: cuándo, cuánto, cómo 4. El problema de la vivienda 5. ¿Tengo derecho a recibir una pensión compensatoria tras el divorcio? 6. El reparto de los bienes 7. La inevitable visita (o visitas) al juzgado 8. En el divorcio nada es eterno: la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia 9. Y si se incumple lo que el juez dice en la sentencia, ¿qué ocurre? 10. Si no estoy casado y soy pareja de hecho, ¿vale para mí lo dicho hasta ahora? 11. La mediación familiar: una buena alternativa 12. Divorcio y violencia familiar 13. Divorciarse cuando el cónyuge es extranjero 14. Las repercusiones del divorcio en el ámbico fiscal y de la Seguridad Social 15. Las perspectivas psicológicas del divorcio Anexo A) Tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial B) Decálogo del buen divorcio C) Direcciones de utilidad D) Bibliografía básica Currículo (extracto) Adenda Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6212 Guía para un buen divorcio : aspectos legales y psicológicos [text imprès] / José Luís Utrera Gutiérrez, Autor ; Mª Ángeles Peña, Autor . - Málaga : Ley 57, 2015 . - 265 p. ; 21 cm. ISBN : 978-84-942369-5-2 A la coberta: incluye comentarios sobre el divorcio notarial y Ley de Jurisdicción Voluntaria Matèries : Divorci Divorci notarial Divorci:Mesures Divorci:Procediment contenciós Divorci:Procediment de mutu acord Guarda i custòdia dels fills Habitatge familiar Mediació familiar Pensions alimentàries Pensions compensatòries Classificació : 347.627 DISOLUCIÓ DEL MATRIMONI. DIVORCI Nota de contingut : [..] Introducción 1. Poner fin al matrimonio: alternativas y algunas cuestiones básicas 2. La custodia de los hijos. Piense en ellos 3. La pensión alimenticia a favor de los hijos: cuándo, cuánto, cómo 4. El problema de la vivienda 5. ¿Tengo derecho a recibir una pensión compensatoria tras el divorcio? 6. El reparto de los bienes 7. La inevitable visita (o visitas) al juzgado 8. En el divorcio nada es eterno: la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia 9. Y si se incumple lo que el juez dice en la sentencia, ¿qué ocurre? 10. Si no estoy casado y soy pareja de hecho, ¿vale para mí lo dicho hasta ahora? 11. La mediación familiar: una buena alternativa 12. Divorcio y violencia familiar 13. Divorciarse cuando el cónyuge es extranjero 14. Las repercusiones del divorcio en el ámbico fiscal y de la Seguridad Social 15. Las perspectivas psicológicas del divorcio Anexo A) Tablas orientadoras para la determinación de las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia elaboradas por el Consejo General del Poder Judicial B) Decálogo del buen divorcio C) Direcciones de utilidad D) Bibliografía básica Currículo (extracto) Adenda Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6212

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1131008308	347.627 UTR	Llibre (setmanal)	Biblioteca	Sala de consulta	Disponible

La asistencia letrada al detenido en comisaría y juzgados / Ángel F. Llera Gutiérrez (2012)

Públic ISBD Títol : La asistencia letrada al detenido en comisaría y juzgados : visión práctica Tipus de document : text imprès Autors : Ángel F. Llera Gutiérrez, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2012 Col·lecció : Básicos Ley 57 Subcol·lecció : Penal Nombre de pàgines : 142 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-939859-0-5 Matèries : Detinguts:Assistència lletrada Habeas corpus Classificació : 343.123.12 POLICIA JUDICIAL Nota de contingut : -- 1. Introito donde se acotan algunos antecedentes de la situación presente y se hacen algunas reflexiones atinentes al caso 2. La detención 2.1 Concepto de detención y supuestos en los que podrá privarse de libertad a una persona 2.2 Forma en que ha de practicarse la detención 2.3 Duración de la detención preventiva 2.4 Plazo para entregar al detenido a la autoridad judicial 2.5 Plazos extraordinarios 2.6 Los derechos del detenido 2.7 ¿Qué hacer si sufren malos tratos durante la detención? 2.8 Detención de extranjeros 2.9 Detención de menores. Medidas cautelares, detención y habeas corpus en el derecho de menores 2.10 ¿Cuándo se produce una detención ilegal? arts. 167 y 530 CP 2.11 La reforma de la LECrim que se avecina 3. La asistencia letrada al detenido 3.1 ¿Qué es la asistencia letrada al detenido? 3.2 ¿Cómo se designa el letrado? y ¿cómo se organiza legalmente la prestación de la asistencia letrada al detenido? 3.3 ¿Cabe la renuncia del detenido a la asistencia letrada? 3.4 ¿Establece la Ley la obligatoriedad de intervención del abogado en todas las diligencias policiales que se practiquen? 3.5 ¿Cómo se practica la asistencia letrada al detenido? 3.6 ¿Es posible la entrevista previa a la declaración con el detenido? ¿Tiene el abogado derecho a conocer el atestado previamente al desarrollo de la asistencia? 3.7 De los delitos cometidos por los funcionarios contra los derechos fundamentales del detenido 3.8 La asistencia letrada al detenido menor 3.9 La asistencia letrada al detenido extranjero 4. Decálogo de criterios para la asistencia letrada al detenido publicado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 5. El procedimiento de Habeas Corpus Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2112 La asistencia letrada al detenido en comisaría y juzgados : visión práctica [text imprès] / Ángel F. Llera Gutiérrez, Autor . - Málaga : Ley 57, 2012 . - 142 p. ; 21 cm. - (Básicos Ley 57. Penal) . ISBN : 978-84-939859-0-5 Matèries : Detinguts:Assistència lletrada Habeas corpus Classificació : 343.123.12 POLICIA JUDICIAL Nota de contingut : -- 1. Introito donde se acotan algunos antecedentes de la situación presente y se hacen algunas reflexiones atinentes al caso 2. La detención 2.1 Concepto de detención y supuestos en los que podrá privarse de libertad a una persona 2.2 Forma en que ha de practicarse la detención 2.3 Duración de la detención preventiva 2.4 Plazo para entregar al detenido a la autoridad judicial 2.5 Plazos extraordinarios 2.6 Los derechos del detenido 2.7 ¿Qué hacer si sufren malos tratos durante la detención? 2.8 Detención de extranjeros 2.9 Detención de menores. Medidas cautelares, detención y habeas corpus en el derecho de menores 2.10 ¿Cuándo se produce una detención ilegal? arts. 167 y 530 CP 2.11 La reforma de la LECrim que se avecina 3. La asistencia letrada al detenido 3.1 ¿Qué es la asistencia letrada al detenido? 3.2 ¿Cómo se designa el letrado? y ¿cómo se organiza legalmente la prestación de la asistencia letrada al detenido? 3.3 ¿Cabe la renuncia del detenido a la asistencia letrada? 3.4 ¿Establece la Ley la obligatoriedad de intervención del abogado en todas las diligencias policiales que se practiquen? 3.5 ¿Cómo se practica la asistencia letrada al detenido? 3.6 ¿Es posible la entrevista previa a la declaración con el detenido? ¿Tiene el abogado derecho a conocer el atestado previamente al desarrollo de la asistencia? 3.7 De los delitos cometidos por los funcionarios contra los derechos fundamentales del detenido 3.8 La asistencia letrada al detenido menor 3.9 La asistencia letrada al detenido extranjero 4. Decálogo de criterios para la asistencia letrada al detenido publicado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona 5. El procedimiento de Habeas Corpus Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2112

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1131007407	343.123.12 LLE	Llibre (setmanal)	Biblioteca	Sala de consulta	Disponible

La comunidad de bienes / Alfredo Elias Mondeja (2019)

Públic ISBD Títol : La comunidad de bienes : comentarios, concordancias, jurisprudencia y formularios. Referencias civiles, laborales y fiscales Tipus de document : text imprès Autors : Alfredo Elias Mondeja, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2019 Col·lecció : Ciencia jurídica Nombre de pàgines : 267 p. Dimensions : 23 cm. ISBN/ISSN/DL : 978-84-946209-9-7 Matèries : Comunitat de béns Comunitats de béns:Fiscalitat Comunitats de béns:Formularis Divisió de cosa comuna Divisió de cosa comuna:Formularis Dret del treball Drets reals Procediment concursal Seguretat social Societats civils Classificació : 347.237 Copropietat. Condomini. Propietat compartida Nota de contingut : [..] Capítulo 1. La comunidad de bienes 1.1 Introducción 1.2 Concepto y régimen legal 1.3 Clases Capítulo 2 2.1 Unas pinceladas de historia 2.2 Derecho romano 2.3 Derecho canónico 2.4 Derecho civil 2.5 Derecho administrativo 2.6 Derecho internacional Capítlo 3 3.1 Art. 392 3.2 Art. 393 3.3 Art. 394 3.4 Art. 395 3.5 Art. 396 3.6 Art. 397 3.7 Art. 398 3.8 Art. 399 3.9 Art. 400 3.10 Art. 401 3.11 Art. 402 3.12 Art. 403 3.13 Art. 404 3.14 Art. 405 3.15 Art. 406 Capítulo 4. Comunidad y derecho mercantil 4.1 Comunidad y sociedad. Diferencias 4.2 Sociedades civiles y mercantiles Jurisprudencia relacionada con el artículo 1665 del Código Civil 4.3 Comunidad y derecho concursal Capítulo 5. Comunidad de bienes. Derecho laboral y de la Seguridad Social. Derecho tributario 5.1 Derecho laboral 5.2 Derecho de la seguridad social 5.3 Derecho tributario Capítulo 6. Guía práctica. Formularios a modo de resumen Contrato de comunidad de bienes (I) Contrato de comunidad de bienes (II) Contrato de compraventa de cuotas División de la cosa común Demanda ejercitando la acción de división Demanda de reclamación de cuota de gastos Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9245 La comunidad de bienes : comentarios, concordancias, jurisprudencia y formularios. Referencias civiles, laborales y fiscales [text imprès] / Alfredo Elias Mondeja, Autor . - Málaga : Ley 57, 2019 . - 267 p. ; 23 cm.. - (Ciencia jurídica) . ISBN : 978-84-946209-9-7 Matèries : Comunitat de béns Comunitats de béns:Fiscalitat Comunitats de béns:Formularis Divisió de cosa comuna Divisió de cosa comuna:Formularis Dret del treball Drets reals Procediment concursal Seguretat social Societats civils Classificació : 347.237 Copropietat. Condomini. Propietat compartida Nota de contingut : [..] Capítulo 1. La comunidad de bienes 1.1 Introducción 1.2 Concepto y régimen legal 1.3 Clases Capítulo 2 2.1 Unas pinceladas de historia 2.2 Derecho romano 2.3 Derecho canónico 2.4 Derecho civil 2.5 Derecho administrativo 2.6 Derecho internacional Capítlo 3 3.1 Art. 392 3.2 Art. 393 3.3 Art. 394 3.4 Art. 395 3.5 Art. 396 3.6 Art. 397 3.7 Art. 398 3.8 Art. 399 3.9 Art. 400 3.10 Art. 401 3.11 Art. 402 3.12 Art. 403 3.13 Art. 404 3.14 Art. 405 3.15 Art. 406 Capítulo 4. Comunidad y derecho mercantil 4.1 Comunidad y sociedad. Diferencias 4.2 Sociedades civiles y mercantiles Jurisprudencia relacionada con el artículo 1665 del Código Civil 4.3 Comunidad y derecho concursal Capítulo 5. Comunidad de bienes. Derecho laboral y de la Seguridad Social. Derecho tributario 5.1 Derecho laboral 5.2 Derecho de la seguridad social 5.3 Derecho tributario Capítulo 6. Guía práctica. Formularios a modo de resumen Contrato de comunidad de bienes (I) Contrato de comunidad de bienes (II) Contrato de compraventa de cuotas División de la cosa común Demanda ejercitando la acción de división Demanda de reclamación de cuota de gastos Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9245

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1131009129	347.237 ELI	Llibre (setmanal)	Biblioteca	Sala de consulta	Disponible

La modificación de medidas tras la separación o divorcio / Ana Belén Ordóñez Pérez (2012)

Públic ISBD Títol : La modificación de medidas tras la separación o divorcio : respuesta de los tribunales en época de crisis Tipus de document : text imprès Autors : Ana Belén Ordóñez Pérez, Autor ; Carlos Cómitre Couto, Autor Editorial : Málaga : Ley 57 Data de publicació : 2012 Col·lecció : Básicos Ley 57 Subcol·lecció : Familia Nombre de pàgines : 122 Dimensions : 20 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-939859-1-2 Matèries : Divorci:Mesures:Modificació Separació conjugal:Mesures:Modificació Classificació : 347.627.7 Modificació i extinció de mesures Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2117 La modificación de medidas tras la separación o divorcio : respuesta de los tribunales en época de crisis [text imprès] / Ana Belén Ordóñez Pérez, Autor ; Carlos Cómitre Couto, Autor . - Málaga : Ley 57, 2012 . - 122 ; 20 cm. - (Básicos Ley 57. Familia) . ISBN : 978-84-939859-1-2 Matèries : Divorci:Mesures:Modificació Separació conjugal:Mesures:Modificació Classificació : 347.627.7 Modificació i extinció de mesures Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2117

Reserva

Reservar aquest document

Exemplars (1)

Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat
1131007396	347.627.7 ORD	Llibre (setmanal)	Biblioteca	Sala de consulta	Disponible

Ley de Segunda Oportunidad / Carmen de Vivero de Porras (2019)

Permalink