Detall del títol uniforme
Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Type d'oeuvre :
Autre
Nature de l'oeuvre :
Oeuvre
|
Documents disponibles amb aquest títol uniforme
Fer un suggeriment Refinar la cercaAmpliación del Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril / Consejo General de la Abogacía Española (2019)
Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Documents electrònics
Descarrega informeAdobe Acrobat PDF
Títol : Directiva (UE) 2018/822, nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) Tipus de document : document electrònic Autors : Alberto Estrelles Domingo, Autor ; Julio César García Muñoz, Autor ; Montserrat Trapé, Autor Editorial : Madrid : KPMG, SA Data de publicació : 2018 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Nombre de pàgines : 8 p. Nota general : Descripció del recurs: 18 de febrer de 2019 Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8584 Directiva (UE) 2018/822, nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) [document electrònic] / Alberto Estrelles Domingo, Autor ; Julio César García Muñoz, Autor ; Montserrat Trapé, Autor . - Madrid : KPMG, SA, 2018 . - 8 p.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Descripció del recurs: 18 de febrer de 2019
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8584 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Documents electrònics
Accés al document: Directiva (UE) 2018/822, nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizosAdobe Acrobat PDFEn torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal / Daniel Fernández Bermejo in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2016)
Títol : En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal Tipus de document : document electrònic Autors : Daniel Fernández Bermejo, Autor Data de publicació : 2019 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Article a la pàgina : 66 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : n el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la herramienta necesaria para erradicar este tipo de delincuencia, manifestando ciertas conductas del tipo de injusto una ausencia de conectividad con la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente Enllaç al recurs electrònic : https://cutt.ly/6ej5pML Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9000
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2016) . - 66 p.[article] En torno al concepto del blanqueo de capitales. Evolución normativa y análisis del fenómeno desde el Derecho penal [document electrònic] / Daniel Fernández Bermejo, Autor . - 2019 . - 66 p.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2016) . - 66 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : n el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el blanqueo de capitales. Se trata de reflejar la evolución de su concepto y la confusión que ha generado en el legislador español, que ha encontrado en el Derecho penal la herramienta necesaria para erradicar este tipo de delincuencia, manifestando ciertas conductas del tipo de injusto una ausencia de conectividad con la necesaria actividad enmascaradora propia del blanqueo de capitales, debiendo de considerarse, en otro caso, como agotamiento del delito previo o antecedente Enllaç al recurs electrònic : https://cutt.ly/6ej5pML Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9000
Títol : Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril : aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el día 7 de junio de 2019 Tipus de document : document electrònic Autors : Consejo General de la Abogacía Española, Autor Editorial : Madrid : Consejo General de la Abogacía Española Data de publicació : 2019 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Nombre de pàgines : 6 p. Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professional
Registre mercantilClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9065 Informe sobre la obligación de inscripción de los profesionales que prestan los servicios relacionados en la letra "o" del art. 2.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril : aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el día 7 de junio de 2019 [document electrònic] / Consejo General de la Abogacía Española, Autor . - Madrid : Consejo General de la Abogacía Española, 2019 . - 6 p.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Responsabilitat
Delictes de blanqueig de capitals
Deontologia professional
Registre mercantilClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=9065 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat cap exemplar Documents electrònics
Descarrega informeAdobe Acrobat PDF
Títol : La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo, un debate que no cesa Tipus de document : document electrònic Autors : Oscar Martín Sagrado, Autor Data de publicació : 2019 títols uniformes : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010) Article a la pàgina : 37 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La complejidad de la conducta y una tipificación que adolece de graves defectos fomentan el debate sobre el delito de blanqueo de capitales. La ausencia de unanimidad doctrinal sobre diversas cuestiones sustantivas es patente. Se alza en ese contexto la necesidad de determinar cuál es el bien jurídico protegido por el delito. Igualmente, adquiere especial relevancia el tratamiento del reconocimiento del autoblanqueo cuya actual configuración resulta, cuanto menos, controvertida. Enllaç al recurs electrònic : https://cutt.ly/5epdwQl Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8937
in Boletín del Ministerio de Justicia > núm. 2206 (març 2018) . - 37 p.[article] La determinación del bien jurídico protegido por el delito de blanqueo de capitales y el autoblanqueo, un debate que no cesa [document electrònic] / Oscar Martín Sagrado, Autor . - 2019 . - 37 p.
Oeuvre : Espanya. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (10/2010)
in Boletín del Ministerio de Justicia > núm. 2206 (març 2018) . - 37 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsClassificació : 343.481 BLANQUEIG DE DINERS Resum : La complejidad de la conducta y una tipificación que adolece de graves defectos fomentan el debate sobre el delito de blanqueo de capitales. La ausencia de unanimidad doctrinal sobre diversas cuestiones sustantivas es patente. Se alza en ese contexto la necesidad de determinar cuál es el bien jurídico protegido por el delito. Igualmente, adquiere especial relevancia el tratamiento del reconocimiento del autoblanqueo cuya actual configuración resulta, cuanto menos, controvertida. Enllaç al recurs electrònic : https://cutt.ly/5epdwQl Format del recurs electrònic : Accés a l'article Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8937
