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Sociedades fantasma y derecho internacional privado / Javier Carrascosa González in Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 27 (juny 2014)
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[article]
Títol : Sociedades fantasma y derecho internacional privado Tipus de document : document electrònic Autors : Javier Carrascosa González, Autor Data de publicació : 2014 Article a la pàgina : 54 p. Matèries : Dret internacional privat
Societats estrangeres
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Insolvència
Societats mercantils:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Seu socialTags : testaferro Classificació : 347.728.6 Societats estrangeres Resum : Las conocidas como "sociedades fantasma" son una realidad en el escenario de la economía mundial del siglo XXI. Se trata de entes jurídicos constituidos en ciertos Estados, en los que poseen su sede social, pero en los que no realizan actividad económica o societaria alguna. El presente estudio analiza el régimen jurídico de estas sociedades fantasma en Derecho internacional privado europeo y español. Se aborda la cuestión de la determinación de la Ley reguladora de las sociedades fantasma, la reacción legal contra las pseudo-foreign corporations, la libertad de establecimiento de sociedades fantasma en la UE y la responsabilidad patrimonial de estas sociedades y de sus administradores, en especial, cuando se emplean testaferros. Por último, se presta una especial atención a régimen jurídico de la insolvencia internacional de la sociedad fantasma, lo que comporta el análisis del "centro de intereses principales" de la sociedad fantasma como deudor insolvente, así como del traslado internacional de la sede social de la sociedad fantasma. Enllaç al recurs electrònic : http://www.reei.org/index.php/revista/num27/articulos/sociedades-fantasma-derech [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4804
in Revista electrónica de estudios internacionales > núm. 27 (juny 2014) . - 54 p.[article] Sociedades fantasma y derecho internacional privado [document electrònic] / Javier Carrascosa González, Autor . - 2014 . - 54 p.
in Revista electrónica de estudios internacionales > núm. 27 (juny 2014) . - 54 p.
Matèries : Dret internacional privat
Societats estrangeres
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Insolvència
Societats mercantils:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Seu socialTags : testaferro Classificació : 347.728.6 Societats estrangeres Resum : Las conocidas como "sociedades fantasma" son una realidad en el escenario de la economía mundial del siglo XXI. Se trata de entes jurídicos constituidos en ciertos Estados, en los que poseen su sede social, pero en los que no realizan actividad económica o societaria alguna. El presente estudio analiza el régimen jurídico de estas sociedades fantasma en Derecho internacional privado europeo y español. Se aborda la cuestión de la determinación de la Ley reguladora de las sociedades fantasma, la reacción legal contra las pseudo-foreign corporations, la libertad de establecimiento de sociedades fantasma en la UE y la responsabilidad patrimonial de estas sociedades y de sus administradores, en especial, cuando se emplean testaferros. Por último, se presta una especial atención a régimen jurídico de la insolvencia internacional de la sociedad fantasma, lo que comporta el análisis del "centro de intereses principales" de la sociedad fantasma como deudor insolvente, así como del traslado internacional de la sede social de la sociedad fantasma. Enllaç al recurs electrònic : http://www.reei.org/index.php/revista/num27/articulos/sociedades-fantasma-derech [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=4804 Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP / Jaime González Gugel in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2023)
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[article]
Títol : Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP Tipus de document : document electrònic Autors : Jaime González Gugel, Autor Data de publicació : 2024 títols uniformes : Espanya. Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (5/2010) Article a la pàgina : 46 p. Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Resum : El artículo 130.2 CP presenta una redacción compleja e incongruente con la legislación mercantil. La aplicación literal del precepto resulta problemática desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas y de los principios que rigen el proceso penal. El estudio de la tramitación parlamentaria pone de manifiesto la voluntad del legislador de configurar un mecanismo legal que evitase la burla de la responsabilidad penal de la persona jurídica mediante la adopción de operaciones societarias. Así, debe exigirse la finalidad fraudulenta de la operación mercantil como requisito para el traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas. Esta interpretación resulta congruente con la voluntad del legislador, con los principios que rigen el Derecho penal y con los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas. Además, cumple con la finalidad preventiva de la norma. La aplicación de la tesis defendida en este trabajo en los supuestos de hecho en que se han pronunciado nuestros tribunales permite alcanzar una solución donde prima la seguridad jurídica, en una actividad de gran importancia para cualquier economía de mercado. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Format del recurs electrònic : Accés a la revista Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11311
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2023) . - 46 p.[article] Traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas: la existencia de fraude como requisito para la aplicación del 130.2 CP [document electrònic] / Jaime González Gugel, Autor . - 2024 . - 46 p.
Oeuvre : Espanya. Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (5/2010)
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2023) . - 46 p.
Matèries : Delictes de blanqueig de capitals
Delictes societaris
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Resum : El artículo 130.2 CP presenta una redacción compleja e incongruente con la legislación mercantil. La aplicación literal del precepto resulta problemática desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas y de los principios que rigen el proceso penal. El estudio de la tramitación parlamentaria pone de manifiesto la voluntad del legislador de configurar un mecanismo legal que evitase la burla de la responsabilidad penal de la persona jurídica mediante la adopción de operaciones societarias. Así, debe exigirse la finalidad fraudulenta de la operación mercantil como requisito para el traslado de la responsabilidad penal entre personas jurídicas. Esta interpretación resulta congruente con la voluntad del legislador, con los principios que rigen el Derecho penal y con los derechos fundamentales de los que gozan las personas jurídicas. Además, cumple con la finalidad preventiva de la norma. La aplicación de la tesis defendida en este trabajo en los supuestos de hecho en que se han pronunciado nuestros tribunales permite alcanzar una solución donde prima la seguridad jurídica, en una actividad de gran importancia para cualquier economía de mercado. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Format del recurs electrònic : Accés a la revista Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=11311 Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas / Miguel Bajo Fernández (2012)
Títol : Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas : adaptada a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal Tipus de document : text imprès Autors : Miguel Bajo Fernández, Autor ; Bernardo Feijoo Sánchez, Autor ; Carlos Gómez-Jara Díez, Autor Editorial : Cizur Menor : Civitas Thomson Reuters Data de publicació : 2012 Nombre de pàgines : 324 p. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-470-3854-1 Nota general : Bibliografia: p. 306-324
ÍndexMatèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "advocat d'empresa" "Codi de bones pràctiques" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : PRÓLOGO
CAPÍTULO I
VIGENCIA DE LA RPPJ EN EL DERECHO SANCIONADOR ESPAÑOL
I. El Estado de la Cuestión
II. La responsabilidad penal colectiva en nuestro Derecho
III. La tercera vía
CAPÍTULO II
LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO DE IMPUTACIÓN JURÍDICO-PENAL
I. Aspectos político-criminales
II. La persona jurídica como sujeto activo en el derecho penal español
CAPÍTULO III
LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DELAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
I. La naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
II. Sobre las posibles fundamentaciones dogmáticas del modelo y la necesidad de una teoría jurídica del delito para las personas jurídicas
III. La conducta típica y antijurídica de una persona física como presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica
IV. Otras características básicas del modelo
CAPÍTULO IV
PRESUPUESTOS PARA LA CONDUCTA TÍPICA DE LA PERSONA JURÍDICA:LOS REQUISITOS DEL ART. 31 BIS 1
I. El delito de la persona física como «hecho de la persona jurídica»
II. Elementos comunes a ambas vías de imputación
CAPÍTULO V
FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JU-RÍDICAS
I. Introducción
II. Fundamentos políticos
III. Fundamentos de la imputación jurídico-penal
IV. Fundamentos teóricos
CAPÍTULO VI
EL INJUSTO TÍPICO DE LA PERSONA JURÍDICA (TIPICIDAD)
I. Introducción
II. Teorías sobre el injusto propio de la persona jurídica
III. Falta de tipicidad de la conducta organizativa en el artículo 31bis) del Código penal
CAPÍTULO VII
LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
I. Introducción
II. Teorías sobre la culpabilidad propia de la persona jurídica
III. Exclusión de la culpabilidad de la persona jurídica en el artículo 31 bis del Código penal español
CAPÍTULO VIII
LA ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Introducción
II. Cuestiones comunes a las atenuantes
III. La importancia de la gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo (crisis management)
IV. Confesión a las autoridades [art. 31 bis.4.a)]
V. Colaboración en la investigación [art. 31 bis.4.b)]
VI. Reparación del daño [art. 31 bis.4.c)]
VII. Medidas eficaces de prevención y detección (Compliance Programs) [art. 31 bis.4.d)]
CAPÍTULO IX
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LASPERSONAS JURÍDICAS
I. Introducción
II. Autoría autónoma de la persona jurídica
III. Relaciones de autoría y participación entre persona física y jurídica
CAPÍTULO X
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
I. Las penas para las personas jurídicas
II. La multa como pena principal del sistema
III. Las sanciones interdictivas como sanciones potestativas
IV. Las consecuencias accesorias
V. La responsabilidad civil
CAPÍTULO XI
LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Consideraciones generales
II. La Prescripción
III. La cláusula de cierre del art. 130.2 CP
CAPÍTULO XII
EL ART. 129 COMO COMPLEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DELAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Consideraciones generales
II. Principales novedades tras la LO 5/2010
III. Los fines de las consecuencias accesorias del art. 129
IV. Los presupuestos para la imposición de las consecuencias adicionales a la pena
V. La falta de personalidad jurídica como presupuesto para la aplicación del art. 129 (subsidiariedad expresa con el art. 31 bis)
VI. Naturaleza de consecuencias accesorias de la pena
VII. Las consecuencias en concreto
VIII. Sistema de «numerus clausus»
CAPÍTULO XIII
DERECHOS PROCESALES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA JURÍDICA
I. Introducción
II. Consideraciones generales
III. Derecho a la no auto-incriminación
IV. El riesgo de reconocer un nivel de protección menor a las perso-nas jurídicas
V. El Privilegio de las comunicaciones entre abogado y cliente (LegalProfessional Privilege / Attorney Client Privilege)
VI. Presunción de inocenciaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3583 Tratado de responsabilidad penal de personas jurídicas : adaptada a la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal [text imprès] / Miguel Bajo Fernández, Autor ; Bernardo Feijoo Sánchez, Autor ; Carlos Gómez-Jara Díez, Autor . - Cizur Menor : Civitas Thomson Reuters, 2012 . - 324 p. ; 25 cm.
ISBN : 978-84-470-3854-1
Bibliografia: p. 306-324
Índex
Matèries : Associacions:Responsabilitat penal
Delictes societaris
Fundacions:Responsabilitat penal
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Responsabilitat penal
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : "advocat d'empresa" "Codi de bones pràctiques" Classificació : 343.47 Delictes societaris. Administració deslleial Nota de contingut : PRÓLOGO
CAPÍTULO I
VIGENCIA DE LA RPPJ EN EL DERECHO SANCIONADOR ESPAÑOL
I. El Estado de la Cuestión
II. La responsabilidad penal colectiva en nuestro Derecho
III. La tercera vía
CAPÍTULO II
LA PERSONA JURÍDICA COMO SUJETO DE IMPUTACIÓN JURÍDICO-PENAL
I. Aspectos político-criminales
II. La persona jurídica como sujeto activo en el derecho penal español
CAPÍTULO III
LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DELAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL
I. La naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
II. Sobre las posibles fundamentaciones dogmáticas del modelo y la necesidad de una teoría jurídica del delito para las personas jurídicas
III. La conducta típica y antijurídica de una persona física como presupuesto de la responsabilidad penal de la persona jurídica
IV. Otras características básicas del modelo
CAPÍTULO IV
PRESUPUESTOS PARA LA CONDUCTA TÍPICA DE LA PERSONA JURÍDICA:LOS REQUISITOS DEL ART. 31 BIS 1
I. El delito de la persona física como «hecho de la persona jurídica»
II. Elementos comunes a ambas vías de imputación
CAPÍTULO V
FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JU-RÍDICAS
I. Introducción
II. Fundamentos políticos
III. Fundamentos de la imputación jurídico-penal
IV. Fundamentos teóricos
CAPÍTULO VI
EL INJUSTO TÍPICO DE LA PERSONA JURÍDICA (TIPICIDAD)
I. Introducción
II. Teorías sobre el injusto propio de la persona jurídica
III. Falta de tipicidad de la conducta organizativa en el artículo 31bis) del Código penal
CAPÍTULO VII
LA CULPABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA
I. Introducción
II. Teorías sobre la culpabilidad propia de la persona jurídica
III. Exclusión de la culpabilidad de la persona jurídica en el artículo 31 bis del Código penal español
CAPÍTULO VIII
LA ATENUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Introducción
II. Cuestiones comunes a las atenuantes
III. La importancia de la gestión de la crisis empresarial provocada por la comisión de un hecho delictivo (crisis management)
IV. Confesión a las autoridades [art. 31 bis.4.a)]
V. Colaboración en la investigación [art. 31 bis.4.b)]
VI. Reparación del daño [art. 31 bis.4.c)]
VII. Medidas eficaces de prevención y detección (Compliance Programs) [art. 31 bis.4.d)]
CAPÍTULO IX
AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LASPERSONAS JURÍDICAS
I. Introducción
II. Autoría autónoma de la persona jurídica
III. Relaciones de autoría y participación entre persona física y jurídica
CAPÍTULO X
LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO
I. Las penas para las personas jurídicas
II. La multa como pena principal del sistema
III. Las sanciones interdictivas como sanciones potestativas
IV. Las consecuencias accesorias
V. La responsabilidad civil
CAPÍTULO XI
LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Consideraciones generales
II. La Prescripción
III. La cláusula de cierre del art. 130.2 CP
CAPÍTULO XII
EL ART. 129 COMO COMPLEMENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DELAS PERSONAS JURÍDICAS
I. Consideraciones generales
II. Principales novedades tras la LO 5/2010
III. Los fines de las consecuencias accesorias del art. 129
IV. Los presupuestos para la imposición de las consecuencias adicionales a la pena
V. La falta de personalidad jurídica como presupuesto para la aplicación del art. 129 (subsidiariedad expresa con el art. 31 bis)
VI. Naturaleza de consecuencias accesorias de la pena
VII. Las consecuencias en concreto
VIII. Sistema de «numerus clausus»
CAPÍTULO XIII
DERECHOS PROCESALES FUNDAMENTALES DE LA PERSONA JURÍDICA
I. Introducción
II. Consideraciones generales
III. Derecho a la no auto-incriminación
IV. El riesgo de reconocer un nivel de protección menor a las perso-nas jurídicas
V. El Privilegio de las comunicaciones entre abogado y cliente (LegalProfessional Privilege / Attorney Client Privilege)
VI. Presunción de inocenciaPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3583 Reserva
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