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La evolución natural del legal compliance, la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de compliance tributario / Margarita Santana Lorenzo in Economist & Jurist, núm. 229 (abril 2019)
[article]
Títol : La evolución natural del legal compliance, la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de compliance tributario Tipus de document : text imprès Autors : Margarita Santana Lorenzo, Autor Data de publicació : 2019 Article a la pàgina : pp. 51-57 Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra el patrimoni
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsTags : "UNE 19602" compliance Classificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8647
in Economist & Jurist > núm. 229 (abril 2019) . - pp. 51-57[article] La evolución natural del legal compliance, la norma UNE 19602 sobre sistema tributario de gestión de compliance tributario [text imprès] / Margarita Santana Lorenzo, Autor . - 2019 . - pp. 51-57.
in Economist & Jurist > núm. 229 (abril 2019) . - pp. 51-57
Matèries : Advocats:Exercici professional
Advocats:Secret professional
Delictes contra el patrimoni
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes de blanqueig de capitalsTags : "UNE 19602" compliance Classificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=8647 La imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales (2023)
Títol : La imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales : incluye un estudio de las falsedades como delitos instrumentales Tipus de document : text imprès Editorial : Las Rozas : Bosch La Ley Data de publicació : 2023 títols uniformes : Espanya. Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (5/2010) Nombre de pàgines : 594 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9090-703-0 Matèries : Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'aixecament de béns
Delictes d'extorsió
Delictes d'insolvència
Delictes d'usurpació
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció en els negocis
Delictes de danys
Delictes de defraudació de fluid elèctric
Delictes de falsedat documental
Delictes de furt
Delictes de receptació
Delictes de robatori
Delictes societaris
Denúncia
Imputabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Penes
Procediment penal:Formularis
QuerellaClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Nota de contingut : [..]
1. Introducción
2. El hurto
3. El robo
4. La extorsión
5. Usurpación
6. Las defraudaciones
7. Frustración de la ejecución
8. Alzamiento de bienes
9. Insolvencias punibles
10. Los daños
11. Los delitos relativos a la propiedad intelectual
12. Los delitos relativos a la propiedad industrial
13. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores
14. Delitos de corrupción en los negocios
15. Los delitos societarios
16. La receptación
17. Blanqueo de capitales
18. Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos
19. Los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad social
20. Las falsedades
21. Especialidades procesales
22. Legislación penal especial
23. Tablas para calcular la pena
Formularios
1. Hurto
2. Robo
3. Hurto y robo de uso de vehículo de motor
4. Usurpación (movimiento okupa)
5. Alteración de lindes
6. Estafa
7. Administración desleal
8. Apropiación indebida
9. Defraudaciones del fluido eléctrico
10. Alzamiento de bienes
11. Insolvencias punibles
12. Daños informáticos
13. Delito contra la propiedad intelectual
14. Delito contra la propiedad industrial
15. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
16. Delitos contra el libre mercado
17. Delitos contra los consumidores
18. Corrupción en los negocios
19. Delitos societarios
20. Receptación
21. Blanqueo de capitales
22. FalsedadesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10870 La imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales : incluye un estudio de las falsedades como delitos instrumentales [text imprès] . - Las Rozas : Bosch La Ley, 2023 . - 594 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-84-9090-703-0
Oeuvre : Espanya. Ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal (5/2010)
Matèries : Delictes contra el mercat i els consumidors
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'aixecament de béns
Delictes d'extorsió
Delictes d'insolvència
Delictes d'usurpació
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de corrupció en els negocis
Delictes de danys
Delictes de defraudació de fluid elèctric
Delictes de falsedat documental
Delictes de furt
Delictes de receptació
Delictes de robatori
Delictes societaris
Denúncia
Imputabilitat penal
Partits polítics:Finançament
Penes
Procediment penal:Formularis
QuerellaClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Nota de contingut : [..]
1. Introducción
2. El hurto
3. El robo
4. La extorsión
5. Usurpación
6. Las defraudaciones
7. Frustración de la ejecución
8. Alzamiento de bienes
9. Insolvencias punibles
10. Los daños
11. Los delitos relativos a la propiedad intelectual
12. Los delitos relativos a la propiedad industrial
13. Los delitos relativos al mercado y a los consumidores
14. Delitos de corrupción en los negocios
15. Los delitos societarios
16. La receptación
17. Blanqueo de capitales
18. Los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos
19. Los delitos contra la Hacienda pública y contra la Seguridad social
20. Las falsedades
21. Especialidades procesales
22. Legislación penal especial
23. Tablas para calcular la pena
Formularios
1. Hurto
2. Robo
3. Hurto y robo de uso de vehículo de motor
4. Usurpación (movimiento okupa)
5. Alteración de lindes
6. Estafa
7. Administración desleal
8. Apropiación indebida
9. Defraudaciones del fluido eléctrico
10. Alzamiento de bienes
11. Insolvencias punibles
12. Daños informáticos
13. Delito contra la propiedad intelectual
14. Delito contra la propiedad industrial
15. Delitos relativos al mercado y a los consumidores
16. Delitos contra el libre mercado
17. Delitos contra los consumidores
18. Corrupción en los negocios
19. Delitos societarios
20. Receptación
21. Blanqueo de capitales
22. FalsedadesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10870 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131009523 343.4 IMP Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible La llamada "amnistía fiscal" / Luis María Cazorla Prieto (2012)
Títol : La llamada "amnistía fiscal" : estudio pormenorizado de la regularización fiscal especial (Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo) Tipus de document : text imprès Autors : Luis María Cazorla Prieto, Autor Editorial : Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters Data de publicació : 2012 títols uniformes : Espanya. Real decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (12/2012) Nombre de pàgines : 272 p. Dimensions : 21 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9014-297-4 Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Classificació : 342.992.13 Final del procediment.Devolució.Prescripció.Compensació.Condonació.Insolvència Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3201 La llamada "amnistía fiscal" : estudio pormenorizado de la regularización fiscal especial (Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo) [text imprès] / Luis María Cazorla Prieto, Autor . - Cizur Menor : Aranzadi Thomson Reuters, 2012 . - 272 p. ; 21 cm.
ISBN : 978-84-9014-297-4
Oeuvre : Espanya. Real decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (12/2012)
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública Classificació : 342.992.13 Final del procediment.Devolució.Prescripció.Compensació.Condonació.Insolvència Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3201 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131007589 342.992.13 CAZ Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español / Carlos Mir Puig in Anuario de derecho penal y ciencias penales, (2015)
[article]
Títol : La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español Tipus de document : text imprès Autors : Carlos Mir Puig, Autor Data de publicació : 2017 Article a la pàgina : 52 p. Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes d'administració deslleial
Delictes de malversacióClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan dos modalidades de malversación, la primera contenida en el número 1 de dicho precepto remite en su tipificación al nuevo artículo 252 que regula ex novo el delito de administración desleal genérico, expresando que es sobre el patrimonio público; y la segunda por remisión al nuevo artículo 253 que regula el delito de apropiación indebida de cosa mueble, expresando que es sobre el patrimonio público. Así se amplía de modo muy importante el tipo del delito de malversación, en comparación con la regulación anterior, lo cual era necesario para la lucha contra la corrupción, si bien deberán establecerse criterios restrictivos para impedir una excesiva amplitud contraria al principio de legalidad penal. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7381
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2015) . - 52 p.[article] La malversación y el nuevo delito de administración desleal en la reforma de 2015 del Código Penal español [text imprès] / Carlos Mir Puig, Autor . - 2017 . - 52 p.
in Anuario de derecho penal y ciencias penales > (2015) . - 52 p.
Matèries : Delictes contra la Hisenda pública
Delictes d'administració deslleial
Delictes de malversacióClassificació : 343.49 DELICTES CONTRA LA HISENDA PUBLICA Y CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTE FISCAL Resum : Este artículo tiene por objeto el estudio de la nueva regulación de los delitos de malversación efectuada en la nueva LO 1/2015, 30 de marzo de reforma del Código Penal, en relación a los artículos 432 a 435, dando también una nueva regulación del artículo 438 del Capítulo VIII del Título XIX del Libro II del Código Penal y del nuevo artículo 445. Debe destacarse que en el artículo 432 se regulan dos modalidades de malversación, la primera contenida en el número 1 de dicho precepto remite en su tipificación al nuevo artículo 252 que regula ex novo el delito de administración desleal genérico, expresando que es sobre el patrimonio público; y la segunda por remisión al nuevo artículo 253 que regula el delito de apropiación indebida de cosa mueble, expresando que es sobre el patrimonio público. Así se amplía de modo muy importante el tipo del delito de malversación, en comparación con la regulación anterior, lo cual era necesario para la lucha contra la corrupción, si bien deberán establecerse criterios restrictivos para impedir una excesiva amplitud contraria al principio de legalidad penal. Enllaç al recurs electrònic : https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2 [...] Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7381 La nueva obligación de información de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva / José Manuel Ortiz de Juan in Economist & Jurist, núm. 250 (maig 2021)La obligatoria declaración de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal bajo la directiva de cooperación administrativa (DAC 6) / Jesús López Tello in Actualidad jurídica Uría Menéndez, núm. 53 (abril 2020)PermalinkLa previsión de las SICAVS en la nueva Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal / Miguel Guillem Vilella in Economist & Jurist, núm. 262 (juliol-agost 2022)PermalinkLa prova il·lícitament obtinguda en el procés penal claus per al seu tractament i especial incidència en el procediment per delicte fiscal / Miriam Company Marsà in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2018)PermalinkLa responsabilidad penal ante delitos cometidos por administradores sociales y personas jurídicas / José María Neila Neila (2012)PermalinkLa responsabilidad penal del asesor fiscal / Natalia Torres Cadavid (2019)PermalinkLa responsabilidad penal del testaferro en delitos cometidos a través de sociedades mercantiles / Ramon Ragués Vallés in Indret, núm. 3 (2018)PermalinkLa respuesta europea a las “empresas buzón” (normas y jurisprudencia en el ámbito social, tributario y de transporte) / Mireia Llobera Vila in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 10, núm. 2 (2018)PermalinkLos cambios y desafíos que plantea la fiscalidad de la economía digital en el contexto internacional / Pedro Jesús Jiménez Vargas in Cuadernos de Derecho Transnacional (CDT), vol. 13, núm. 2 (2021)PermalinkLos efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública en los procedimientos tributarios de liquidación y recaudación / Joan Iglesias Capellas (2012)PermalinkPermalinkMemento penal económico y de la empresa 2016-2017 (2016)PermalinkMemento práctico penal 2016 (2016)PermalinkMemento práctico penal 2019 (2018)PermalinkMemento práctico penal económico y de la empresa 2011-2012 (2011)PermalinkMonedas virtuales / Alberto Gil Soriano in Actualidad jurídica Uría Menéndez, núm. 48 (gener-maig 2018)PermalinkNorma UNE 19602 y aplicación del Manual de Buenas Prácticas Tributarias / Javier Martín Fernández (2019)PermalinkNuevas obligaciones de información de los asesores sobre la planificación fiscal de sus clientes (2019)PermalinkNuevas respuestas judiciales a la corrupción pública (análisis desde el Derecho administrativo y el Derecho penal) / Oscar Capdeferro Villagrasa in Revista jurídica de Catalunya, núm. 4 (2013)PermalinkPracticum fiscal 2019 / Ramón Martínez Caballero (2019)PermalinkPrescripción de deudas tributarias / Manuel Guerra Reguera (2013)PermalinkPrincipales novedades de la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo / Silvia de Andrés Arnáiz (2018)PermalinkReforma de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo / Silvia de Andrés Arnáiz (2018)PermalinkResponsabilidad empresarial (2016)PermalinkResponsabilidad penal de las personas jurídicas / Carlos David Delgado Sancho (2020)PermalinkPermalinkPermalinkTratado de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social / Juan Carlos Ferré Olivé (2018)PermalinkTratado práctico de derecho tributario español / Javier Martín Fernández (2017)Permalink