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Los supuestos de exoneración del deber de información a los accionistas por los administradores (art. 197.3 LSC) / M. Teresa Martínez Martínez in Revista de derecho de sociedades, núm. 45 (juliol-desembre 2015)Manual de cumplimiento penal en la empresa (2015)
Títol : Manual de cumplimiento penal en la empresa Tipus de document : text imprès Autors : Adán Nieto Martín, Director Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2015 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 526 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9086-326-8 Nota general : Bibliografia: p. 21-22 Matèries : Consumidors
Defensa de la competència
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes societaris
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : ..
PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusiónPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 Manual de cumplimiento penal en la empresa [text imprès] / Adán Nieto Martín, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2015 . - 526 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISBN : 978-84-9086-326-8
Bibliografia: p. 21-22
Matèries : Consumidors
Defensa de la competència
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de suborn
Delictes societaris
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Consell d'administració
Societats mercantils:Consell d'administració:Deontologia
Societats mercantils:Responsabilitat penalTags : Whistleblowing "legal compliance" "codi de bones pràctiques" "advocat d'empresa" Classificació : 347.72.037 Assumptes legals segons el dret mercantil.Control, supervisión.Acords Nota de contingut : ..
PARTE GENERAL
1. El cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
1.1 Concepto
1.2 Origen y evolución del cumplimiento normativo
1.3 Cumplimiento normativo y fenómenos conexos
2. Cumplimiento normativo, criminología y responsabilidad penal de personas jurídicas per Adán Nieto Martín
2.1 Criminología y programas de cumplimiento
2.2 Programas de cumplimiento, responsabilidad penal individual y relación con algunas figuras delictivas
2.3 La infracción del deber de vigilancia como delito
2.4 Programas de cumplimiento y responsabilidad penal de las personas jurídicas
2.5 El art. 31 bis del Código Penal y la evaluación de la eficacia de los programas de cumplimiento
2.6 Los programas de cumplimiento y administradores (art. 31 bis.1 1º)
2.7 Due diligence en las adquisiciones de empresa y art. 130.2 Código Penal
2.8 Los grupos de empresa
2.9 Programas de cumplimiento y derecho procesal penal
3. Fundamento y estructura de los programas de cumplimiento normativo per Adán Nieto Martín
3.1 El proceso de estandarización de los programas de cumplimiento
3.2 Fundamentos de los programas de cumplimiento
3.3 Elementos comunes a los programas de cumplimiento
4. Código ético, evaluación de riesgos y formación per Adán Nieto Martín
4.1 Los códigos éticos
4.2 Saciones disciplinarias
4.3 Evaluación de riesgos
4.4 Formación
5. La delegación como mecanismo de prevención y de generación de deberes penales per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
5.1 Introducción: la importancia de la delegación
5.2 La delegación como fuente de deberes penales: la responsabilidad por omisión de delegante y delegado
5.3 Pero, ¿qué se delega? ¿de qué es garante la empresa?
5.4 La delegación como ejercicio de debido control
5.5 La participación por omisión
5.6 La responsabilidad penal por omisión en la empresa: alguna conclusión
6. La institucionalización del sistema de cumplimiento per Adán Nieto Martín
6.1 El papel del consejo de administración
6.2 Los órganos de cumplimiento
6.3 Institucionalización en pequeñas empresas
7. Whistleblowing y canales institucionales de denuncia per Beatriz García Moreno
7.1 Funciones del canal de denuncia
7.2 Evolución
7.3 Whistleblowing en el derecho internacional y comparado
7.4 Construcción del canal de denuncia
7.5 La protección del denunciante frente a represalias
8. Investigaciones internas per Adán Nieto Martín
8.1 Definición y clases de investigaciones internas
8.2 Fases de la investigación
8.3 Investigaciones internas y proceso penal
9. La responsabilidad penal individual por los delitos de empresa per Juan Antonio Lascuraín
9.1 Introducción
9.2 Criterios para la imputación de responsabilidad penal individual
9.3 La responsabilidad penal de los administradores
9.4 La responsabilidad de los órganos ejecutivos
9.5 La responsabilidad penal de los órganos de asesoramiento
9.6 La responsabilidad de los órganos de cumplimiento
9.7 Algunas conclusiones
PARTE ESPECIAL
10. La prevención de la corrupción per Adán Nieto Martín
10.1 La corrupción como riesgo empresarial
10.2 Los delitos de cohecho
10.3 Las listas negras (en especial el sistema de "debartment" del Banco Mundial y la UE)
10.4 Estrategias de prevención
11. Programas de cumplimiento en derecho de la competencia per Patricia Pérez Fernández
11.1 Introducción
11.2 Comportamientos ilícitos
11.3 Consecuencias jurídicas
11.4 La investigación de los ilícitos
11.5 Confección e implementación de programas de cumplimiento
11.6 Comportamiento ante las inspecciones en materia de competencia
11.7 Los programas de clemencia y su relación con los programas de cumplimiento normativo
12. La prevención del blanqueo de capitales per Isidoro Blanco Cordero
12.1 La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
12.2 Actividades empresariales susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: los sujetos obligados
12.3 Responsabilidad penal y administrativa en el blanqueo de capitales
12.4 Obligaciones de las empresas para evitar el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo
12.5 Otros aspectos de interés para el cumplimiento normativo de los sujetos obligados
13. La prevención del delito contra la Seguridad de los trabajadores per Juan Antonio Lascuraín Sánchez
13.1 Introducción
13.2 El riesgo: los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.3 La prevención de los delitos contra la seguridad de los trabajadores
13.4 Alguna conclusiónPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5898 Reserva
Reservar aquest documentExemplars (1)
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008188 347.72.037 MAN Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Memento experto derechos del socio (2016)
Títol : Memento experto derechos del socio : SA y SRL Tipus de document : text imprès Menció d'edició : 3ª ed Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Data de publicació : 2016 Nombre de pàgines : 368 p Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16612-18-5 Nota general : A la portada: Actualizado a 20 de enero de 2016 Matèries : Societats anònimes:Socis
Societats de responsabilitat limitada:Socis
Societats mercantils:Administradors
Societats mercantils:Administradors:Remuneració
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Socis
Societats mercantils:Socis:Conflicte d'interessos
Societats mercantils:Socis:Pactes estatutaris
Societats mercantils:Socis:Pactes parasocials
Societats mercantils:Socis:ResponsabilitatClassificació : 347.72.031 Socis.Accionistes Nota de contingut : [..]
1. Generalidades
2. Administración
3. Asistencia y voto en la junta
4. Cuota de liquidación
5. Exigencia de responsabilidades
6. Impugnación de acuerdos
7. Información
8. Participación de beneficios
9. Separación
10. Suscripción/asunción preferente
11. Transmisión de acciones/participacionesPermalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=6991 Memento experto derechos del socio : SA y SRL [text imprès] . - 3ª ed . - Madrid : Francis Lefebvre, 2016 . - 368 p ; 24 cm.
ISBN : 978-84-16612-18-5
A la portada: Actualizado a 20 de enero de 2016
Matèries : Societats anònimes:Socis
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Societats mercantils:Administradors
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Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Socis
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Societats mercantils:Socis:Pactes estatutaris
Societats mercantils:Socis:Pactes parasocials
Societats mercantils:Socis:ResponsabilitatClassificació : 347.72.031 Socis.Accionistes Nota de contingut : [..]
1. Generalidades
2. Administración
3. Asistencia y voto en la junta
4. Cuota de liquidación
5. Exigencia de responsabilidades
6. Impugnación de acuerdos
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8. Participación de beneficios
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10. Suscripción/asunción preferente
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008534 347.72.031 MEM Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Memento penal económico y de la empresa 2016-2017 (2016)
Títol : Memento penal económico y de la empresa 2016-2017 : actualizado a 7 de julio de 2016 Tipus de document : text imprès Editorial : Madrid : Francis Lefebvre Data de publicació : 2016 Col·lecció : Memento práctico Nombre de pàgines : 1070 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-16612-35-2 Matèries : Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el patrimoni històric
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'Administració pública
Delictes contra l'honor
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la intimitat
Delictes contra la inviolabilitat del domicili
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'acusació i denúncies
Delictes d'administració deslleial
Delictes d'alteració de preus
Delictes d'apropiació indeguda
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes informàtics
Delictes societaris
Delictes, Concurs de
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
Publicitat il·lícita
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Nota de contingut : Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7304 Memento penal económico y de la empresa 2016-2017 : actualizado a 7 de julio de 2016 [text imprès] . - Madrid : Francis Lefebvre, 2016 . - 1070 p. ; 24 cm. - (Memento práctico) .
ISBN : 978-84-16612-35-2
Matèries : Delictes contra el medi ambient
Delictes contra el patrimoni històric
Delictes contra els drets dels treballadors
Delictes contra l'Administració pública
Delictes contra l'honor
Delictes contra l'ordenació del territori
Delictes contra la Hisenda pública
Delictes contra la intimitat
Delictes contra la inviolabilitat del domicili
Delictes contra la propietat industrial
Delictes contra la propietat intel·lectual
Delictes contra la salut pública
Delictes contra la Seguretat Social
Delictes d'acusació i denúncies
Delictes d'administració deslleial
Delictes d'alteració de preus
Delictes d'apropiació indeguda
Delictes d'estafa
Delictes d'insolvència
Delictes de blanqueig de capitals
Delictes de contraban
Delictes de descobriment i revelació de secrets
Delictes de falsedat documental
Delictes informàtics
Delictes societaris
Delictes, Concurs de
Partits polítics:Finançament
Persones jurídiques:Responsabilitat penal
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Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Responsabilitat penalClassificació : 343.4 Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic Nota de contingut : Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=7304 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131008658 343.4 MEM Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Órganos de las sociedades de capital. Tomo I: Junta general e impugnación de acuerdos, los administradores y su responsabilidad (2008)
Títol : Órganos de las sociedades de capital. Tomo I: Junta general e impugnación de acuerdos, los administradores y su responsabilidad Tipus de document : text imprès Autors : Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Director ; Luis Garrido Espa, Director Editorial : Valencia : Tirant lo Blanch Data de publicació : 2008 Col·lecció : Tratados Nombre de pàgines : 1229 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-9876-152-1 Matèries : Administradors judicials
Procediment concursal:Administradors concursals
Societats mercantils:Administradors
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Impugnació d'acords
Societats mercantils:Juntes generals
Societats mercantils:Juntes generals:Convocatòries
Societats mercantils:SocisTags : Retribucions Classificació : 347.72.036 Representació i administració de la companyia.Junta general anual.Administradors.Delegats.Sindicats.Directors.Fiduciaris Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1213 Órganos de las sociedades de capital. Tomo I: Junta general e impugnación de acuerdos, los administradores y su responsabilidad [text imprès] / Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Director ; Luis Garrido Espa, Director . - Valencia : Tirant lo Blanch, 2008 . - 1229 p. ; 24 cm. - (Tratados) .
ISSN : 978-84-9876-152-1
Matèries : Administradors judicials
Procediment concursal:Administradors concursals
Societats mercantils:Administradors
Societats mercantils:Administradors:Responsabilitat
Societats mercantils:Impugnació d'acords
Societats mercantils:Juntes generals
Societats mercantils:Juntes generals:Convocatòries
Societats mercantils:SocisTags : Retribucions Classificació : 347.72.036 Representació i administració de la companyia.Junta general anual.Administradors.Delegats.Sindicats.Directors.Fiduciaris Permalink : https://icater.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1213 Reserva
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Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat 1131006486 347.72.036 ORG Llibre (setmanal) Biblioteca Sala de consulta Disponible Órganos de las sociedades de capital. Tomo II: Consejo de administración, auditores y liquidadores (2008)Permalink¿Qué han dicho nuestros tribunales sobre las responsabilidad penal de empresa? / Patricia Leandro Viera da Costa in Actualidad jurídica Uría Menéndez, núm. 48 (gener-maig 2018)PermalinkReclamación de deudas sociales al administrador a través de la acción individual / Ignacio Esteban Monasterio in Revista de derecho de sociedades, núm. 54 (setembre-desembre 2018)PermalinkRecopilación de criterios de la Sala Primera en recursos por interés casacional y en procedimientos de tutela civil de los derechos fundamentales / Tribunal Suprem (2017)PermalinkReflexiones sobre el delito de administración fraudulenta (concepto y bien jurídico protegido") / Aixa Gálvez Jiménez in Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 17 (2015)PermalinkPermalinkPermalinkPermalinkRequisitos según la judicatura española para la consideración de la figura del administrador de hecho / Fernando Martínez Sanz in Economist & Jurist, núm. 170 (maig 2013)PermalinkResponsabilidad civil (2007)PermalinkResponsabilidad civil por la información divulgada por las sociedades cotizadas / Miguel Iribarren Blanco (2008)PermalinkResponsabilidad concursal y embargo de los bienes de los administradores / Blasco Gascó, Francisco (2007)PermalinkResponsabilidad de la empresa y compliance (2014)PermalinkResponsabilidad de las personas jurídicas / Antonio Camacho Vizcaíno in Economist & Jurist, Núm. 197 (febrer 2016)PermalinkResponsabilidad de los administradores de las sociedades de capital / Jornadas de la Asociación de Jueces Francisco Vitoria (2006; Oviedo) (2007)PermalinkResponsabilidad empresarial (2016)PermalinkSobre la responsabilidad de la persona física designada por el administrador persona jurídica en el ámbito del proceso concursal y la aplicación de los principios establecidos en la Ley de Sociedades de Capital / Noguera de Erquiaga, Juan Carlos in Economist & Jurist, núm. 201 (juny 2016)PermalinkSociedades fantasma y derecho internacional privado / Javier Carrascosa González in Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 27 (juny 2014)PermalinkTodas las preguntas y respuestas sobre las sociedades de capital / Eduardo Valpuesta Gastaminza (2019)PermalinkTratado de responsabilidad civil (2002)Permalink